16+
Симферополь, 13 февраля. Крыминформ. Следственное подразделение УМВД России по Симферополю завершило расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного по частям 2 и 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантами дела стали 32‑летняя неработающая жительница Крыма и 50‑летний главный бухгалтер частной компании из Самары.
По версии следствия, родственницы на протяжении пяти лет представлялись специалистами по закупке люксовых брендов за рубежом и привлекали обеспеченных клиентов, предлагая им вложить деньги в якобы выгодные поставки дорогих товаров. Получив средства в качестве инвестиций, они систематически не исполняли обязательств по поставке продукции.
Организатором схемы, как установлено следствием, была жительница Крыма. Она активно рекламировала себя как опытного байера в социальных сетях, привлекала к продвижению известных блогеров и таким образом формировала репутацию успешного предпринимателя. Потенциальным инвесторам она обещала доходность от 30 до 50 процентов.
Для создания видимости успешного бизнеса обвиняемая публиковала рассказы о вымышленных инвесторах и их высокой прибыли. При этом вещи, которые она демонстрировала как продукцию мировых брендов, фактически закупались на рынке и представляли собой дешевые подделки, выдаваемые за оригинал.
Клиентам, уже вложившим деньги, крымчанка сообщала о начислении прибыли и убеждала не забирать заработанные средства, а оставлять их в обороте якобы для получения еще большего дохода. Это позволяло ей длительное время поддерживать доверие потерпевших и привлекать новые суммы.
Сообщница из Самары выступала посредником между организатором и инвесторами. Она принимала от клиентов деньги и подтверждала легенду об успешной деятельности. Через нее, как установлено следствием, один из потерпевших передал на развитие мнимого бизнеса 58 миллионов рублей, часть которых была внесена в криптовалюте в сумме, эквивалентной 7700 долларам США.
Когда обманутые инвесторы начинали требовать отчет о вложенных средствах, им сообщали о якобы возникших проблемах с зарубежными поставками и других форс‑мажорных обстоятельствах, ссылаясь на них как на причину задержек и невозможности исполнить обязательства.
По делу признаны потерпевшими семь человек, проживающих в Москве и Крыму. Суммарный ущерб, по данным следствия, составил особо крупную сумму.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Крым при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Обе обвиняемые были задержаны и заключены под стражу.
На данный момент расследование завершено, и материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.